現在是:
當前位置:網站首頁>>國家動態

國家動態

三部門出臺12條規定嚴厲打擊非法集資

文章來源:信用中國  錄入時間:2019-2-3 點擊數:170

 

      為依法嚴厲打擊非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資違法犯罪活動,最高人民檢察院日前召開新聞發布會,對外發布了《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》(以下簡稱《意見》),針對當前非法集資違法犯罪執法司法中出現的突出問題作出明確規定。

  據介紹,《意見》共十二條,主要從實體法律適用、訴訟程序、政策把握和工作機制等四個方面做了規定,明確了非法集資的“非法性”認定依據,單位犯罪的認定和涉案下屬單位的處理、犯罪嫌疑人、被告人主觀故意、犯罪數額的認定等問題。

  《意見》明確,針對犯罪故意認定問題,應當依據犯罪嫌疑人、被告人的任職情況、職業經歷、專業背景、培訓經歷、吸收資金方式等證據,進行綜合分析判斷。使用詐騙方法非法集資,符合司法解釋規定的,應當認定為集資詐騙罪中“以非法占有為目的”。

  《意見》指出,在辦理非法集資刑事案件中,應當根據具體情況收集運用證據,如是否虛假訂立合同、協議;是否虛假宣傳,明顯超出經營范圍或者夸大經營、投資、服務項目及盈利能力;是否吸收資金后隱匿、銷毀合同、協議、賬目等。

  《意見》強調,關于涉案財物追繳處置,根據有關規定,查封、扣押、凍結的涉案財物,一般應在訴訟終結后返還集資參與人,涉案財物不足全部返還的,按照集資參與人的集資額比例返還。退賠集資參與人的損失一般優先于其他民事債務以及罰金、沒收財產的執行。

  數據顯示,2018年,全國公安機關共立非法集資案件1萬余起、同比上升22%;涉案金額約3千億元、同比上升115%,波及全國各個省區市。重大案件多發,2018年,平均案值達2800余萬元、同比上升76%。從非法集資違法犯罪活動發案領域看,商品營銷、房產投資、教育培訓等傳統領域仍時有案件發生,但網絡借貸、投資理財、私募股權、養老服務等新興領域已成為“重災區”。

  最高人民檢察院法律政策研究室副主任缐杰指出,針對最近一段時間出現的網絡借貸平臺“爆雷”事件,檢察機關積極參加互聯網金融風險專項整治和打擊非法集資專項行動,認真研究、準確把握法律政策界限,尊重金融市場規則,堅持打擊犯罪與保護創新相統一。同時組織開展專題調研,進行集中分析研判,以會議紀要的形式指導各地檢察機關,切實提高辦案專業化水平。下一步,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部將采取有力措施,抓好《意見》的貫徹實施,為防范化解重大金融風險攻堅戰的順利推進提供優質法制環境和司法保障。